公告日期：2023-04-25

证券代码：873779 证券简称：诚芯微 主办券商：中信建投
深圳市诚芯微科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规 范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为公司会议室现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873779 诚芯微 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所指派的律师参加会议。
（七）会议地点

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝软件园 A3 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度决策经营的开展情况，总结上一年度经营计划
和投资计划的决策、执行情况等工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公 司《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年度公司决策经营的开展情况，就 2022 年监事会工
作情况进行总结，拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘
要。详见 2023 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》


根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2022 年度公司财务决
算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

为更有效地指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，
结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告，拟定《2023 年 度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度权益分派。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《使用闲置资金进行委托理
财的公告》（公告号：2023-006）。
（八）审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信
额度的公告》（公告号：2023-007）。
（九）审议《关于选举董事的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《董事任命公告》（公告号：
2023-008）。
（十）审议《关于修订持股平台股份退出机制的议案》

具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《关于修订持股平台股份退
出机制的公告》（公告号：2023-010）。

议案涉及关联股东……
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