公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-003



证券代码：873779 证券简称：诚芯微 主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面通知或通讯方式

方式发出

5.会议主持人：罗艳女士

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章等规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-003



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规等规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司《2022 年度财务决算报告》，

对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-003



考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度权益分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务

审计机构，聘任期限为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市诚芯微科技股份有限公司

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