公告日期：2023-04-25

证券代码：873779 证券简称：诚芯微 主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯或书面方

式发出



5.会议主持人：曹建林先生



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合 法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：





根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了 《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理根据 2022 年度经营管理工作的开展情况，总结上一年度公司

经营计划和投资计划的实施情况以及对公司未来发展的展望，向董事会作出 《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2022 年

年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2022 年度公司财务

决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为更有效地指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，

结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：



考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度权益分派。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务

审计机构，聘任期限为一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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