公告日期：2022-07-19

深圳市诚芯微科技股份有限公司



章 程（草案）



（2022 年 4 月）





目 录





第一章 总则...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股份...... 3



第一节 股份发行 ...... 3



第二节 股份增减和回购 ...... 4



第三节 股份转让 ...... 5



第四章 股东和股东大会...... 6



第一节 股东...... 6



第二节 股东大会的一般规定 ...... 9



第三节 股东大会的召集 ...... 13



第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14



第五节 股东大会的召开 ...... 15



第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18



第五章 董事会...... 22



第一节 董事...... 22



第二节 董事会 ...... 26



第六章 高级管理人员...... 31

第七章 监事会...... 32



第一节 监事...... 32



第二节 监事会 ...... 33



第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35



第一节 财务会计制度 ...... 35



第二节 内部审计 ...... 37



第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37



第九章 通知、信息披露和投资者关系管理...... 37



第一节 通知...... 37



第二节 信息披露 ...... 38



第三节 投资者关系管理 ...... 38



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41



第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41



第二节 解散和清算 ...... 42



第十一章 修改章程...... 44

第十二章 争议解决...... 44

第十三章 附则...... 44



第一章 总则



第一条为维护深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司系在深圳市诚芯微科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上以整体变更方式发起设立，并在工商行政管理机构注册登记，取得《营业执照》。

第三条公司注册名称：深圳市诚芯微科技股份有限公司



第四条公司住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号李朗国

际珠宝产业园厂房一 A3 栋 601。



第五条公司的注册资本为人民币 3,600 万元。



第六条公司为永久存续的股份有限公司。



第七条董事长为公司的法定代表人。



第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。



第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十一条公司的经营宗旨：依据相关法律，法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务和产品，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。



第十二条公司的经营范围为：一般经营项目是：集成电路、IC、三极管的设计、研发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管……
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