公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-020

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋爱建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟投入约 1 亿元人民币，用于购买土地、生

公告编号：2024-020

产设备及自建生产厂房等。本项目拟新建设厂房一、厂房二、传达室、危险品
仓库，建筑面积约 48500 平方米，占地面积约 26662.58 平方米。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 022）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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