公告日期：2024-04-26

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第十三次会议做出决议,决定召开
2023 年年度股东大会,并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 15:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873771 海容股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（南通）律师事务所张迎军、冯琪律师进行见证。（七）会议地点

南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

《监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会
严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司
编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务
决算报告》。
（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

为了更好地完成 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏海容水务股份有限公司2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋爱建、陈冬青、黄惟逸、蒋路漫、陈晓红、王淑惠、陈国锋、陈泽天、仲旭、光辉、南通昕隆企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于会计政策变更……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。