公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘洪华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会
严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，

公告编号：2024-004

勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司
编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司

公告编号：2024-004

章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏海容水务股份有限公司2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应
的变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果……
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