公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-016

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元证券
江苏海容水务股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋爱建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会如开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》
1.议案内容：

根据南通市崇川区政府 2023 年城建计划中成片开发的需要，江苏省南通市

公告编号：2023-016

崇川区唐闸镇街道办事处拟对长泰路西、永达路北、资生路东地块内企业实施拆迁。公司位于崇川区唐闸街道闸东村 12/14 组的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。公司拟同意签署相关拆迁补偿协议。授权总经理蒋爱建先生签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略需要，公司拟以自有资金竞买位于南通市崇川区河东路西，城北大道南地块的工业土地使用权，用地面积约 47 亩地，购买价格以竞标价为准，用途为工业用地。授权总经理蒋爱建先生签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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