公告日期：2023-05-29

证券代码：873771 证券简称：海容股份 主办券商：金元
证券

江苏海容水务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱建
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书：仲旭

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏海容水务股份有限公司<2022 年度董事会工作报告>》的议案。

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案。

1.议案内容：

监事会工作报告拟就 2022 年监事会的工作情况进行回顾。公司
监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（三）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统平台上披露的 2023-004 号《 2022 年年度 报告》及 2023-
003《2022 年年度报告摘要》 。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。


本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（四）审议通过《江苏海容水务股份有限公司<2022 年度财务决算报告>》的议案 。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过了《2022 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（五）审议通过《江苏海容水务股份有限公司关于<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

为了更好地完成 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏海容水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》 。

2.议案表决结果：


同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，……
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