公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-032

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯、现场送达
方式发出

5.会议主持人：司孜平

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-032

公司拟定于 2024 年 10 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于
延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东
大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。详见公司于 2024 年 10 月 8 日
在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关
于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股
东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》详见公司于 2024 年 10 月 8 日
在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2024-032

天元瑞信通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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