公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-029

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证
券

天元瑞信通信技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长司孜平女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数83,152,263 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-029

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选监事的议案》。
1、议案内容：

因公司监事南冬先生个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。拟改选汪卫先生为公司第二届监事会监事。任职期为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权股 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汪卫 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会》

天元瑞信通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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