公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-027

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他通讯方式投票

本次股东大会采用现场投票、远程电话会议方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00-11:00。

其他投票方式按照会议时间通过通讯方式参会并投票。


公告编号：2024-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873768 天元通信 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于改选监事的议案》

公司监事南冬先生因个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，拟改选汪卫先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会通过之日起至
本届监事会届满。详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公
司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司监事任免公告》（公告号：2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-027

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 8:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人狄洁华，联系电话 029-89195803
（二）会议费用：参会费用自理
五、备查文件目录

（一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
天元瑞信通信技术股份有限公司董事会
2024 年 8……
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