公告日期：2024-05-15

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长司孜平女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数83,152,263 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
1、议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权股 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
1、议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权股 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。
1、议案内容：

2023 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独
立董事 2023 年度述职报告》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（ww.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于独立董事 2023 年度述职报告》(公告号:2024-013)。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权股 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告的议案》。1、议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2023 年度财务报告，编制了《公司 2023
年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权股 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》。
1、议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.……
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