公告日期：2024-04-23

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯、现场送达方式
发出
5.会议主持人：范金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2023 年度财务报告，编制了《公司 2023
年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号:2024-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告号:2024-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告号:2024-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度分配利润的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告号:2024-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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