公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-012

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次会议

相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第九次会议，作为公司独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《天元瑞信通信技术股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次对2020年和2021年度财务报告、2022年度财务报告、2023年度财务报告中的会计差错进行追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计评估变更和差错改正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号—财务信息更正》等有关规定，能更公允、准确地反应公司的经营状况和业务实质，不影响公司挂牌与终止挂牌、市场层级调整、利润分配等重要事项的财务申请或实施条件；更正后的财务报告等文件能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果；不存在利用该等事项调节利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

二、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司关于预计2024年度与各关联方发生的日常关联交 易
属于正常的商业交易行为定价依据充分，定价公允，具备必要性、合理性和公允性，审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

公告编号：2024-012

不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，不存在调节公司收入、利润或成本费用及利益输送的情形，没有违反公开、公平、公正的原则。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

三、《关于2023年度分配利润的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2023年度分配利润方案系根据公司实际情况制定，
符合公司长期发展需求，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

天元瑞信通信技术股份有限公司
独立董事：马焱 张阳秋 扈朝伟
2024 年4月23日

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