公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关 预计金额与上年
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 实际发生金额差
额 异较大的原因

购 买 原 材 向西安市高新区 缘来餐厅 350,000.00 224,536.00

料、燃料和 购买餐饮服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品

接受关联方 向司孜平租赁房屋 1,200,000.00 1,161,123.00

委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,550,000.00 1,385,659.00 -

（二） 基本情况

1、关联方西安市高新区缘来餐厅，为公司实际控制人司孜平近亲属控制的公司；
2、房屋租赁业务的关联方司孜平为公司实际控制人。


公告编号：2024-009

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公
司 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果为:同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。本议案董事司孜平存在关联关系回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方均进行独立核算与决策，公司与关联方交易为正常业务往来，定价依照与无关联的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2024 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任预计发生额等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必须的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也未因此受到影响。


公告编号：2024-009

六、 备查文件目录

（一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

（二）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

（三）天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事关于预计2024年度日常性关联交易的事前认可意见。

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