公告日期：2023-09-28

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯、现场送达

方式发出



5.会议主持人：司孜平



6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交

所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：



人民币普通股。

（2）发行股票面值：



每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：



公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 27,717,421 股。



除前述公开发行的股份数量外，公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 4,157,613 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 31,875,034 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，具体发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。

（4）定价方式：



通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：



以后续询价或定价结果作为发行底价。

(6)发行对象范围：



已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：



本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于研发基地建设项目、数字化管理平台建设项目和业务升级产能扩容建设项目。

（8）发行前滚存利润的分配方案：



若本次发行上市的申请通过北京证券交易所发行上市审核及经中国证监会履行发行注册程序并得以实施，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前的滚存未分配利润由发行后的新、老股东按持股比例共同享有。



（9）发行完成后股票上市的相关安排：



本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：



经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明



承销方式：余额包销。



战略配售：本次发行或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。



最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：



为确保本次公开发行的合法性和高效性，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》相关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的具体事宜，包括但不限于下列事项：



（1）负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续，包括但不限于就本次发行上市之事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理申请、审批、登记、备案、审核、同意、注册等手续；批准、签署、执行、修改、补充、中止、终止、制作、递交、呈报与本次发行上市相关的所有必要的协议及其他法律文件……
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