公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-086

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 9 月 27 日公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《总经理工作
细则（北交所上市后适用)》，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天元瑞信通信技术股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范天元瑞信通信技术股份有限公司总经理及其他高级管理人员的行为，保证经理人员忠于职守、勤勉尽责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《天元瑞信通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。

第二条 本细则所称经理人员指公司总经理、副总经理及财务总监。

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。经理人员每届任期三年，可以连选连任。

第四条 具有下列情形的人员不得担任经理人员：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；


公告编号：2023-086

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适人选，期限尚未届满；

（三）被证券交易所或者全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（五）最近 3 年内受到证券交易所或全国股转公司公开谴责或者 3 次以上
通报批评；

（六）在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员；
（七）法律、行政法规或部门规章或北交所规定的其他不得担任高级管理人员的情形。

第二章 总经理的职权

第五条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司年度财务预算、决算方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理有权确定副总经理、财务总监的职责及分工，并因故不能履行职权时，有权指定一名副总经理代行职权。

第三章 经理人员的忠实勤勉义务

第七条 经理人员对公司负有下列忠实义务：


公告编号：2023-086

（一）遵守国家法律、法规、《公司章程》及公司各项规章制度，对公司负有忠实义务和勤勉义务；

（二）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；

（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（四）不得挪用公司资金；

（五）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储，不得将与公司交易的佣金归为己有；

（六） 不得违反《公司章程》的规定， 未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（七） 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；

（八） 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务……
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