公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-064

证券代码：873768 证券简称：天元通信 主办券商：中原证券
天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023 年 9 月 27 日公司第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，公司董事会提名马焱女士、张阳秋女士、扈朝伟先生为公司独立董事。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

任命马焱女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张阳秋女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命扈朝伟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马焱女士、张阳秋女士、扈朝伟先生为第二届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历


公告编号：2023-064

1、马焱，女，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月毕业
于陕西财经学院（现并入西安交大）工业经济专业，本科学历。2010 年 12 月取得财会
专业教授资格。1985 年 7 月至 1994 年 8 月就职于宝鸡市工业学校，担任讲师；1994
年 9 月至 2023 年 9 月就职于宝鸡文理学院，担任会计系主任。

2、张阳秋，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月毕
业于西北政法学院法律专业，本科学历；2022 年 7 月完成中国人民大学研究生院民商
法学院研修班项目学习。2001 年 3 月取得律师资格证书。2001 年 4 月至 2004 年 5 月就
职于陕西保群律师事务所，担任实习律师、律师；2004 年 5 月至 2008 年 6 月就职于陕
西振华律师事务所，担任执业律师；2008 年 6 月至 2020 年 5 月就职于陕西锦园律师事
务所，担任合伙人、副主任；2020 年 5 月至 2023 年 6 月就职于北京德恒（西咸）律师
事务所，担任行政主任、管委会成员；2023 年 6 月至今就职于陕西希格玛律师事务所，担任主任。

3、扈朝伟，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于
西北工业大学公共管理专业，硕士学历。1991 年 8 月至 1993 年 2 月就职于西安电缆厂；
1993 年 2 月至 2008 年 3 月就职于交通银行陕西省分行高新支行，历任柜员、客户经理、
公司业务科长；2008 年 4 月至 2019 年 7 月就职于中信银行西安分行丰庆路支行、劳动
路支行、汽车金融中心、大客户一部，分别担任行长助理、副行长、行长、总经理；2019
年 7 月至 2020 年 6 月就职于东岭集团股份有限公司，担任副总裁；2020 年 10 月至 2021
年 7 月就职于陕西睿弘君德教育集团有限公司，担任总经理；2021 年 8 月至今就职于
中冀投资股份有限公司，担任顾问。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生……
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