公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-009

证券代码：873763 证券简称：苏夏设计 主办券商：华林证券
南京苏夏设计集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛瑞方
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举薛瑞方先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届

公告编号：2023-009

满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）南京苏夏设计集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

南京苏夏设计集团股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 19 日

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