公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-007

证券代码：873763 证券简称：苏夏设计 主办券商：华林证券
南京苏夏设计集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王国兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，提名王国兴先生、丁巧芬女士、王云超先生、甘子君先生、许薇女士为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司第一届监事会第七次会议审议通过，提名薛瑞方先生、王显东先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，第二届监事会非职工监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举王国兴先生 50,000,000 100.00% 是

为公司第二届董


公告编号：2023-007

事会董事

2 选举丁巧芬女士 50,000,000 100.00% 是

为公司第二届董

事会董事

3 选举王云超先生 50,000,000 100.00% 是

为公司第二届董

事会董事

4 选举甘子君先生 50,000,000 100.00% 是

为公司第二届董

事会董事

5 选举许薇女士 50,000……
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