公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-003

证券代码：873763 证券简称：苏夏设计 主办券商：华林证券
南京苏夏设计集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 14:00-15:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873763 苏夏设计 2023 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 选举王国兴先生、丁巧芬女士、王云超先生、甘子君先生、许薇女士为公司第 二届董事会董事。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日 起算。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司 董事的情形。
（二）审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 选举薛瑞方先生、王显东先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。第二届 监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名监事候选 人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2023-003

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），选举董事 5 名，选举非职工监事 2 名；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人股东持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托 书、加盖公章的营业执照复印件及出席者本人身份证办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代 理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委 托人持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 1 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：本公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：甘子君，电话：025-68516118，传真：025-68516130，联系地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 19 号。
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）南京苏夏设计集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
（二）南京苏夏设计集团股份有限……
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