公告日期：2022-07-14

南京苏夏设计集团股份有限公司章程
南京苏夏设计集团股份有限公司

章 程（草案）


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会...... 16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 内部审计...... 27

第三节 会计师事务所的聘任...... 27
第九章 通知...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算...... 29
第十一章 修改章程...... 30
第十二章 附则...... 31

南京苏夏设计集团股份有限公司

章 程（草案）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由南京苏夏工程设计有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：

中文全称：南京苏夏设计集团股份有限公司

英文全称: Nanjing Suxia Design Group Co., Ltd.

第四条 公司住所为南京市鼓楼区清江南路 19 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨为：拥有国内一流节能与供热领域专有技术，服务市政公用行业和石化医药行业，达到国际先进水平。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：石油化工工程设计、化工园区规划、城市供热规划:给排水工程、热力管网工程、燃气工程、建筑工程、储运工程设计及咨询、技术服务；工程项目管理；机电设备、保温材料、管托支吊架
的销售；计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备、热力管网工程产品、节能设备、 石油化工设备、新能源设备的研发销售、技术转让、技术咨询、技术服务。(依. 法须经批准的项目，经相关部门]批准后方可开展经营活动)一般项目； 仪器仪 表制造；通信设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；专 用设备制造(不含许可类专业设备制造) ；计算机软硬件及外围设备制造；隔热 和隔音材料制造；金属材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)

第三章 股 份

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