公告日期：2024-06-28

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券

智达信科技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李炜
6.召开情况合法合规性说明：

公司全体股东签署了《关于同意豁免 2023 年年度股东大会召开通知期限的声明》，同意豁免公司 2023 年年度股东大会的通知期限，并确定对公司 2023 年年度股东大会的通知、召集和召开无异议，不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数76,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表及审计报告》【众会字（2024）第 00231号】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司完善内控治理，并促进公司各项业务健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2023 年度，智达信科技术股份有限公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履……
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