公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-048

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李炜

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-048

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《智达信科技术股份有限公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦）召开 2024 年第四次临时股东大会，股东大会召开的具体时间另行通知，审议如下议案：

1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

智达信科技术股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议

独立董事对第一届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见

智达信科技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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