公告日期：2024-04-30

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券

智达信科技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为智达信科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张维石、张俊涛、姚宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张维石，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生，教授职称。1986 年至 1990 年任中国科学院沈阳计算研究所助理研究员，1990 年至 1992 年任德国帕绍大学数学与计算机系教授助理，1992 年至1997 年任德国慕尼黑大学计算机系教授助理，1997 年至 2000 年历任大连海事大学信息工程学院副教授、教授，2001 年至 2007 年任大连海事大学计算机学院二级教授、博士生导师、院长，2008 年至今任大连海事大学信息科学技术学院二级教授、博士生导师、大连海事大学软件工程研究所所长，2022 年 4 月至今任公司独立董事。

张俊涛，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕
士研究生。2008 年 7 月至 2010 年 5 月任北京市京伦律师事务所律师助理，2010
年 5 月至 2011 年 9 月任北京市明诚律师事务所律师，2011 年 10 月至今任北京
金诚同达律师事务所律师、高级合伙人，2020 年 12 月至今任公司独立董事。
姚宏，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。

1995 年 7 月至 2001 年 8 月任职于中国建设银行锦州分行；2007 年 10 月起在大
连理工大学任教。现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授，冰山冷热科技股份有限公司独立董事、哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事，抚顺特殊钢股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事张维石、
张俊涛、姚宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张维石 12 12 0 0 否 7

张俊涛 12 12 0 0 否 7

姚宏 12 12 0 0 否 7

独立董事张维石担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，应
出席董事会提名委员会 2 次，实际出席 2 次；应出席董事会战略委员会 4 次，实
际出席 4 次。

独立董事张俊涛担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、审计委员会委员，应出席董事会薪酬与考核委员会 ……
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