公告日期：2024-04-30

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李炜

6.会议列席人员：公司监事、总经理和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表及审计报告》【众会字(2024)第 00231 号】。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯
彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司完善内控治理，并促进公司各项业务健康发展，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张维石、张俊涛、姚宏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度员工年终绩效奖金的议案》
1.议案内容：

根据公司《年终绩效奖金管理办法》《经理层成员薪酬管理试行办法》的相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司形成了 2023 年度年终绩效奖金方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张世强、孙宏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司独立董……
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