公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-020

证券代码：873762 证券简称：智达科技 主办券商：国信证券
智达信科技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场+通讯方式召开，采用现场+通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:30 分。


公告编号：2024-020

股东以通讯方式参与本次会议的，会议召开时间、投票时间与现场会议的召开时间、投票时间相同。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873762 智达科技 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

1、公司会议室：大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦

2、通讯方式：网络会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年3月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于拟使用部分闲置资金购买银行结构性存款的议案》

具体内容详见公司于2024年3月28日披露在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-020

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财公告》（公告编号：2024-018）。（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年3月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京公交集团资产管理有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、准点投资集团有限公司、北京准点智慧交通股权投资合伙企业（有限合伙）、张世强、大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、持股凭证；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署……
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