公告日期：2024-06-25

北京德恒律师事务所

关于

嘉兴杰特新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033


目录


释义......2
正文......8

一、 本次发行上市的批准和授权 ......8

二、 发行人本次发行上市的主体资格 ......8

三、 本次发行上市的实质条件 ......9

四、 发行人的设立......13

五、 发行人的独立性 ......14

六、 发起人、股东及实际控制人 ......15

七、 发行人的股本及演变 ......16

八、 发行人的业务......17

九、 关联交易及同业竞争 ......18

十、 发行人的主要财产 ......21

十一、 发行人的重大债权债务 ......22

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 ......23

十三、 发行人章程的制定与修改 ......24

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......24

十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化......25

十六、 发行人的税务 ......26

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......27

十八、 发行人募集资金的运用 ......28

十九、 发行人业务发展目标 ......28

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......28

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......29

二十二、 律师认为需要说明的其他问题 ......29

二十三、 结论 ......30

释义

在本《法律意见》中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司、杰特新材、发 嘉兴杰特新材料股份有限公司，由海宁杰特玻纤布
指

行人 业有限公司整体变更设立

杰特玻纤 指 海宁杰特玻纤布业有限公司，系发行人前身

宁波经济技术开发区森源包装材料有限公司，系发
宁波森源 指

行人发起人、股东之一

控股股东、实际控制

指 谈栋立、张玉江

人

本次发行上市、本次 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北
指

发行 京证券交易所上市

保荐机构 指 甬兴证券有限公司

本所 指 北京德恒律师事务所

北京德恒律师事务所为发行人本次发行上市指派
本所律师 指

的承办律师

《嘉兴杰特新材料股份有限公司审计报告》（众环
审字（2022）0110428 号）、《嘉兴杰特新材料股份
有限公司审计报告》（众环审字（2023）0100774
号）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司审计报告》（众
《审计报告》 指

环审字（2024）0100320 号）、《关于嘉兴杰特新材
料股份有限公司 2021 年度、2022 年度财务报表更
正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2024）0100084
号）

《嘉兴杰特新材料股份有限公司内部控制鉴证报
《内控鉴证报告》 指

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