公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-078

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：本公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谈栋立

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度财务报表>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-078

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一季度审阅报告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、俞亮对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-080）。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司
董 事 会

2024 年 5 月 28 日

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