公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-021

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于2024年4月17日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午三点。


公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873752 智选数字 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的君合律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
（二）审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
（三）审议关于《公司<2023 年年度报告>及其摘要》的议案

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-021

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
（四）审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司经营情况及整体财务状况，拟定 2023 年度利润分配方案。
（六）审议关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

为了更好地推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委……
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