公告日期：2024-02-28

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了关于
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873752 智选数字 2024 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为子公司在美团平台增加信用额度提供担保的议案》

美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司）于 2023 年 8 月授予全资子公司上海智士网络科技有限公司（以下简称“全资子公司”）额度为 2000 万元的信用额度，因全资子公司与美团平台长期保持良好的业务合作关系，美团平台根据公司的经营情况进行评估授予增加至不超过 5000万元的信用额度。增加信用额度条件同 2023 年 8 月一致，公司需为其提供担保，具体信用额度与条款约定以实际签订的合同为准。公司为支持全资子公司的发展，并为其提高融资效率，决定为全资子公司上海智士网络科技有限公司提供总额不超过 5000 万元信用额度的担保。
（二）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》
为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款总额不超过 500 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证
担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
（三）审议《关于公司向中信银行广州分行申请续贷的议案》

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中信银行广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
（四）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
（五）审议《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生及全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
（六）审议《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生及全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。
（七）审议《关于审议公司章程修改方案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，以及结合公司内部治理制度，制订公司章程修改方案，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。