公告日期：2024-02-28

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张凯

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司在美团平台增加信用额度提供担保的议案》1.议案内容：

美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司）
于 2023 年 8 月授予全资子公司上海智士网络科技有限公司（以下简称“全资子公司”）额度为 2000 万元的信用额度，因全资子公司与美团平台长期保持良好的业务合作关系，美团平台根据公司的经营情况进行评估授予增加至不超过 5000万元的信用额度。增加信用额度条件同 2023 年 8 月一致，公司需为其提供担保，具体信用额度与条款约定以实际签订的合同为准。公司为支持全资子公司的发展，并为其提高融资效率，决定为全资子公司上海智士网络科技有限公司提供总额不超过 5000 万元信用额度的担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款总额不超过 500 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中信银行广州分行申请续贷的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中信银行广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款
利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向招商银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生及全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向广发银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生及全资子公司上海智士网络科技有限公司提供保……
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