公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-016

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：冯小敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司监事会主席》的议案
1.议案内容：

选举冯小敏女士担任公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-016

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 25 日

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