公告日期：2023-05-17

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张凯

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,261,285 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄国强因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容：



公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营

情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。



（二）审议通过关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容：



公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营

情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。



（三）审议通过关于《公司<2022 年年度报告>及其摘要》的议案



1、议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



具体内容详见公司在 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》（公告号：2023-007 和 2023-008）





2、议案表决结果：



同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。



（四）审议通过关于《公司 2022 年年度审计报告》的议案



1、议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。



（五）审议通过关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算报告予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 33,261,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次……
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