公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了关于
《提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午十点。


公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873752 智选数字 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的君合律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度
公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度
公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
（三）审议《公司<2022 年年度报告>及其摘要》的议案

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、

公告编号：2023-011

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《公司 2022 年年度审计报告》的议案

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算报告予以汇报。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务预算报告予以汇报。
（八）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

议案内容：为了更好地推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。……
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