公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-004

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张凯

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向中信银行广州分行申请贷款》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中信银行广州分行申请

公告编号：2023-004

贷款总额 1000 万元，该贷款担保方式、具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷》1.议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款担保方式、具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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