公告日期：2022-07-15

中信建投证券股份有限公司



关于推荐智选数字技术（广州）股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“智选数字”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌公开转让事宜经过董事会、股东大会决议批准，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“我公司”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务规定》（以下简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），中信建投证券对智选数字的业务情况、财务状况、公司治理以及公司合法合规事项等进行了尽职调查，对智选数字申请在全国股份转让系统挂牌出具本报告。



一、尽职调查情况



中信建投证券推荐智选数字挂牌项目组（以下简称“项目组”）根据《业务规则》《工作指引》的要求，对进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。



项目组与智选数字董事长、总经理、财务总监及部分董事、监事、员工等进行了交流，并同公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）注册会计师和北京君合律师事务所（以下简称“君合律所”）律师进行了交流；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。





通过上述尽职调查，项目组出具了《中信建投证券股份有限公司关于智选数字技术广州股份有限公司尽职调查工作报告》（以下简称《尽职调查报告》）。

二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件



根据项目组对智选数字的尽职调查情况，我公司认为智选数字符合全国股份转让系统公司规定的挂牌条件：



（一）公司依法设立且存续满两年



2021 年 11 月 8 日，智选有限股东会通过决议，同意智选有限以发起设立方

式整体变更为股份有限公司，以 2021 年 8 月 31 日为审计基准日审计的净资产折

合成股份有限公司发起人的股份。



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）于 2021 年 11

月 5 日出具的《审计报告》（天健粤审[2021]1618 号），智选有限以 2021 年 8

月 31 日为基准日的审计净资产为人民币 116,847,664.83 元。根据北京中林资产

评估有限公司于 2021 年 11 月 8 日出具的《广州智选网络科技有限公司拟进行股

份制改制所涉及的广州智选网络科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中林评字【2021】437 号）评估基准日的评估净资产为 12,968.90 万元。公司股东会确认了审计及评估结果，变更设立的智选数字技术（广州）股份有限公司总股本数额依据截至2021年8月31日经审计后的净资产值116,847,664.83元按1:0.2847比例折为股份有限公司的注册资本 33,261,285 元，净资产与注册资本的差额计入股份有限公司资本公积。



2021 年 11 月 22 日，股份公司全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东

大会，审议通过公司本次整体变更设立股份公司相关议案，并选举任命股份公司第一届董事会成员、监事会成员，与职工代表监事组建智选数字第一届董事会、监事会。



根据天健广东分所于 2021 年 11 月 30 日出具的《验资报告》（天健验



[2021]7-138），截至 2021 年 11 月 22 日，公司已收到全体发起人以智选有限截

至 2021 年 8 月 31 经审计的净资产 116,847,664.83 元按 1:0.2847 比例折的股份

33,261,285 股，超过股本的 83,586,379.83 元计入资本公积。





2021 年 12 月 3 日，广州市天河区行政审批局向智选数字核发《营业执照》

（统一社会信用代码：914401063313785262）。



公司在整体变更中，公司股东、主营业务、公司高级管理人员等均没有发生

重大变化，公司变更为股份有限公司系以 2021 年 8 月 31 日经审计的净资产值整

体折股，公……
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