公告日期：2022-07-15

智选数字技术（广州）股份有限公司

（广州市天河区高唐路 221 号 801、802、803、804、805 房）

公开转让说明书

（申报稿）

中信建投

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零二二年五月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司实际控制人张凯合计控制公司 45.10%表决权，并对公司
实际控制人控制不当风险 运营具有实质影响力。如果实际控制人利用其实际控制权，
对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经
营和其他股东带来不利影响。

公司自设立以来，积累了较为丰富的、适应快速发展的经营
管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治
理结构得到不断完善。但是，随着公司申请在股转系统公开
转让，公司经营规模将进一步扩大，对公司生产管理、质量
管理风险 控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高
的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模
迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的
扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展
活力，进而削弱公司的市场竞争力。

有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股
东会、董事会、监事。股份公司成立后，公司按照《公司法》
等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立
了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，对
股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、
公司治理风险 表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立
时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚
需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风
险识别和评估……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。