公告日期：2022-05-11

北京市君合律师事务所

关于

智选数字技术（广州）股份有限公司申请股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

法律意见书

二零二二年五月


目 录


第一部分 释 义 ...... 2
第二部分 正 文 ...... 6
一、 本次挂牌的批准和授权...... 6
二、 本次挂牌的主体资格...... 6
三、 本次挂牌的实质条件...... 7
四、 公司的设立...... 10
五、 公司的独立性...... 12
六、 发起人、股东和实际控制人...... 13
七、 公司的股本及其演变...... 31
八、 公司的业务...... 41
九、 关联交易及同业竞争...... 41
十、 公司的主要财产...... 50
十一、 公司的重大债权债务...... 59
十二、 公司的重大资产变化及收购兼并...... 63
十三、 公司章程的制定与修改...... 63
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 63
十五、 公司的董事、监事和高级管理人员及其变化...... 64
十六、 公司的税务...... 66
十七、 公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 70
十八、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 70
十九、 本所律师认为需要说明的其他问题...... 71
二十、 结论意见...... 73
附件一：尚未履行完毕的关联担保...... 75
附件二：公司拥有的软件著作权...... 78
附件三：银行借款及担保合同...... 81

第一部分 释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

智选股份、公司 指 智选数字技术（广州）股份有限公司

智选有限 指 广州智选网络科技有限公司，智选股份的前身

上海智士 指 上海智士网络科技有限公司

广州智曹 指 广州智曹数字技术有限公司

武汉智赢 指 武汉智赢数图科技有限公司

广州梭伦 指 广州梭伦企业管理合伙企业（有限合伙）

一普大数 指 浙江一普大数投资有限公司

天诺营销 指 广州市天诺营销策划有限公司

西藏宝信 指 西藏宝信股权投资合伙企业（有限合伙）

富海铧创 指 珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）

富海永成 指 扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）

富海华金 指 珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）

富海创新 指 深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）

创大科技 指 广州创大加速科技有限公司

广州天程 指 广州市天程企业管理有限公司，曾用名“广州市天程投资管
理有限公司”

电声股份 指 广东电声市场营销股份有限公司

图新数聚 指 北京图新数聚科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

工商局 指 工商行政管理局

中基协 指 中国证券投资基金业协会

本次挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

君合、本所 指 北京市君合律师事务所

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》 指 在本法律意见书中，根据上下文所需，指当时有效的智选股
份及/或智选有限的公司章程

《公司章程（草案）》 指 本次挂牌后适用的《智选数字技术（广州）股份有限公司章
程（草案）》

《公开转让说明书》 ……
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