公告日期：2026-08-18

公告编号：2026-066

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：东吴证券

宁波斯贝科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

宁波斯贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，于2026年3月31日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》等相关议案，并于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-021）等相关公告。

公司于2026年5月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届董事会审计委员会2026年第四次会议，于2026年6月17日召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案（第一次确定部分发行对象稿）》等相关议案，并于2026年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2026-045）。

2026年6月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2026-049）。
2026年7月7日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2026-054）。
2026年7月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行不超过51,500,000股新股，自同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。

2026年7月22日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《宁波斯贝科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2026-059）和《股票定向发行认购公告》（公告编号：2026-062）。


公告编号：2026-066

2026年8月7日，公司披露《股票定向发行提前认购结束暨认购结果公告》（公告编号：2026-063），公司分期发行的第一期发行对象完成认购资金缴纳，认购结束。公司第一期发行股票合计41,362,966股，募集资金合计203,919,422.38元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。

2026年8月7日，公司与主办券商、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

2026年8月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本期股票发行对象认购资金的缴付情况进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕287号），确认本期实际发行股份41,362,966股，募集资金总额203,919,422.38元，募集资金净额203,286,403.52元。

公司本次发行募集资金达到可使用状态。
二、 募集资金用途

根据公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司定向发行募集资金用途如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

偿还借款/银行贷款 253,895,000.00

合计 253,895,000.00

偿还银行贷款明细如下：

序 债权人名称 借款/银行 借款/银行贷款 当前余额（元） 拟 偿 还 金 额 借 款 / 银
号 贷款发生 总额（元） （元） 行贷款实
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