公告日期：2026-06-17

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：东吴证券
宁波斯贝科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张波杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《宁波斯贝科技股份有限公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,478.3837 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案（第一次确定部分发行对象
稿)》

1.议案内容：

为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司资本实力，加快业务发展，进一步完善公司股权结构，公司定向发行股票募集资金偿还银行贷款。

本次发行属于发行对象部分确定的发行。本次股票已确定的发行对象为佳益國際有限公司、宁波镇海区甬投能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波十月拾庭创业投资合伙企业（有限合伙）、东吴证券股份有限公司、宁波大虹科技股份有限公司共 5 名，未确定的发行对象预计不超过 5 名。

本次发行股票的价格为 4.93 元/股。

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 51,500,000 股，预计募集资金总额不超过 253,895,000.00 元。

本次股票定向发行的发行股票数量和募集资金总额、募集资金用途、本次发行前滚存未分配利润的处置方案等具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司股票定向发行投资者及发行股数的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象部分确定的发行。本次股票已确定的发行对象共 5名，未确定的发行对象预计不超过 5 名。已确定的发行对象的具体认购信息如下：

序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式

1 佳益國際有限公司 14,186,039 69,937,172.27 现金

宁波镇海区甬投能源产

2 业投资合伙企业（有限 19,472,616 95,999,996.88 现金

合伙）

宁波十月拾庭创业投资

3 4,056,795 19,999,999.35 现金

合伙企业（有限合伙）

4 东吴证券股份有限公司 4,053,196 19,982,256.28 现金

宁波大虹科技股份有限

5 3,651,115 17,999,996.95 现金

公司

合计 45,419,761 223,919,421.73

本次已确定发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。