公告日期：2024-04-29

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以微信、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长赵旷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李东方因工作原因，委托董事王凡林代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度实际工作情况，公司总经理就 2023 年年度工作进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度实际工作情况，公司董事会就 2023 年年度工作进行了总结并予以汇报。

同时，公司的独立董事王凡林、刘天华、孔晓燕（已离职）向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释，公司编制了 2023年度的财务报表。公司 2023 年度的审计报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制完成，并发表了标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经审计的财务数据，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营发展计划和经营目标，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。