公告日期：2023-04-28

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。同一股东只能选择现场投票和通讯投 票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:00-16:00。


股东如选择通讯方式参会，请务必于 2023 年 5 月 19 日 16:00 前与公司取
得联系。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873745 瑞风协同 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请的北京国枫律师事务所律师将到场见证，并出具法 律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区大钟寺太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 4 层 411 第一会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2022 年度实际工作
情况，公司董事会就 2022 年年度工作进行了总结并予以汇报。
本次股东大会还将听取：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》


根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2022 年度实际工作
情况，公司监事会就 2022 年年度工作进行了总结并予以汇报。
（三）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2022 年度经审计的财务数据，编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据生产经营发展计划和经营目标，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
表审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专 业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情 况，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报表审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。