公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-028

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券
北京瑞风协同科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以微信等方式发出

5.会议主持人：监事会主席红鋆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱洪达、朱红生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况，编写了

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《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营发展计划和经营目标，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
表审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专 业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情 况，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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