公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-027

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京瑞风协同科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王凡林、孔晓燕、刘天华、范道生（已换届离职）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孔晓燕，女，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，硕士学
历，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2004 年 8 月至今任北京
市天元律师事务所律师、合伙人；2015 年至 2018 年任深圳王子新材料股份有 限公司独立董事；2019 年 4 月至今任北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董
事；2021 年 8 月至今任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。2020 年 9
月起任瑞风协同独立董事。

王凡林，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，无境外永久居留权，博士学
历，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2006 年 6 月至今担任首
都经济贸易大学副教授、教授、博士生导师。2017 年 1 月至 2018 年 6 月担任
北京粮食集团有限责任公司外部董事兼审计委员会主任委员，2019 年 1 月至 今担任北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事兼审计委员会主任委员，
2020 年 5 月至今任君康人寿保险股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任

公告编号：2023-027

北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起瑞风协同独立董 事。

刘天华，男，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士学
历，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2002 年 7 月至 2005 年 10
月，国防科技大学讲师、高级工程师；2005 年 11 月至 2019 年 7 月任中国卫
星发射测控系统部高级工程师；2019 年 12 月至今任上海防戊科技服务中心主
任；2022 年 1 月至今任全联科技装备业商会专家委员会常任专家。2020 年 12
月起任瑞风协同独立董事。

范道生，男，中国国籍，1961 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士学
历，不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股。2003 年 1 月至 2017 年 5
月任职于上海添驰德亨汽车有限公司，2017 年 6 月至今任北京国合瑞航科技
有限公司执行董事，2020 年 8 月至 2021 年 5 月任山东智纺新材料科技有限公
司总工程师。2019 年 12 月-2022 年 12 月任瑞风协同独立董事。

2022 年 12 月 14 日公司召开第五届董事会第十二次会议，2022 年 12 月
30 日公司召开 2022 年度第一次临时股东大，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，选举王凡林、刘天华、 孔晓燕为第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 范道生不再担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王凡林、
孔晓燕、刘天华、范道生（已换届离职）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席……
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