公告日期:2024-06-28
公告编号:2024-048
证券代码:873739 证券简称:大鹏工业 主办券商:东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-048
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873739 大鹏工业 2024 年 7 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司进行前期差错更正的议案》
详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司前期差错更正专项说明的审核报告》(公告编号:2024-049)、《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年财务报表和附注》(公告编号:2024-051)、《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-052)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-048
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证;2、由代理人受个人股东委托出席的,应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;3、由法定代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章);4、股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字或盖章并加盖股东单位公章)、股东单位营业执照复印件(加盖公章);5、股东可以以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 7 月 15 日 8:00-9:00
(三)登记地点:哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:韩庆玲 0451-51603726
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第二十次会议(临时会议)决议》
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事会
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