公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-047

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 28日
2.会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨璐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司进行前期差错更正的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司前期差

公告编号：2024-047

错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-049）、《关于前期会计差错更 正后的2021年、2022年、2023年财务报表和附注》（公告编号：2024-051）、 《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届监事会第十五次会议（临时 会议）决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
监事会
2024 年 6月 28日

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