公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-026

证券代码：873739 证券简称：大鹏工业 主办券商：东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873739 大鹏工业 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟修改公司章程第五条的约定

（1）原约定：

第五条 公司住所：哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧。

（2）修订为：

第五条 公司住所：哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧。经营场所：哈尔滨市松北区巨宝四路 1629 号。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-026

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字或盖章并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；5、股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：韩庆玲 0451-51603726
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

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