公告日期:2024-04-10
证券代码:873739 证券简称:大鹏工业 主办券商:东方证券
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席杨璐先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公
告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会依据 2023 年度工作的实际情况,就 2023 年度的工作进行了总结
和汇报,编制了《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年审计报告>的议案》
1.议案内容:
各位监事审议经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2023 年审计报告》的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,编制了《公司 2023 年财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司参照 2023 年的经营情况,结合所处行业及业务发展情况,在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下,对 2024 年主要财务指标进行了测算,编制了《公司 2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容:
详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年度公司预计使用自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容:
公司及子公司根据资金预算情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元)的自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司及子公司收益。在前述额度内,资金可以循环使用,理财额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权财务部具体实施。
详细情况见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;……
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